青岛衣润服饰疑遭遇“冻鱼”欺诈,老板维权无门

来源:法制头条    作者:ad21    人气:    发布时间:2018-11-01    
     近日,青岛衣润服饰公司老板杨智向本网投诉,称其所经营的公司遭遇他人合伙欺诈。杨智称,青岛衣润服饰有限公司(前青岛雪地情制衣有限公司)于2012-2015遭遇恶势力犯罪团伙用冻鱼(恶意控制,诈骗,做空,收购,侵吞企业)的犯罪手段侵害。

     最大雪服基地莫名欠下一亿债务

     杨智告诉记者:他于92年大学毕业后去了俄罗斯卖服装,从95年在莱西做对俄服装的定单加工,2003年国营童装五厂破产我承接所有下岗工人93人在烟台路79号(原童装五厂院内)开办了雪地情制衣厂,一面自己设计生产对俄罗斯市场的自有滑雪服品kaldorn,在北京对俄贸易的雅宝路市场经营,一面承接外贸定单加工,经过数年努力,在2005年搬到红岛西路6号经营。到2009年公司已有员工370人,产销两旺,在俄市场其滑雪服板块销量进入前列。2010年在经济开发区金山路2号,买下了121.6亩地,靠自有资金开始建正规厂房,力图做国内最大的雪服制造基地,一切都很顺利,企业发展如日中天。

     2012年1月31日杨智因去青岛学习多元化经营。从而提拔了最为信任的公司业务副总兰仁嵩为公司总经理,此外,财务总监左明言、会计汪洋,从旁协助负责企业的经营工作。然而在外出期间听闻企业遭遇变故,于2014年10月返回公司发现遭到严重亏损,公司莫名欠了1个多亿的债务。不得已,杨智于2015年回厂自抓经营,但已无力回天,无奈于2015年12月28日宣布停产整顿。

     企业原本有声有色何以遭遇如此变故

     面对突如其来的巨额债务,杨智只好去了国税稽查局请求自查,交内账,同时进行企业内部审计。但会计提供的内帐早已不是企业的原始内帐,就是一本白条攒的假帐,把这一个多亿分摊到了这几年的经营成本中,没有了企业所有原始记录凭证。

     2017年杨智专门委托北京市中伦律师事务所对公司的治理项目作出了法律尽职调查报告,报告充分诠释并印证了公司资产被侵吞的实情。其报告结果显示,公司被用各种手段侵吞和转移的资产达19000万之巨!

     据杨智反馈,到2014年底帐面显现企业银行贷款3500万,业务欠款1900万,借社会资金1400万,欠工人3个月工资330万,8个月劳保300万,还亏库了价值2200万的成衣,总计近两个亿的企业资产流失。然而就在企业宣布停产第2天原总经理兰仁嵩就私自离厂,再不承担任何工作,对企业经营现状也没有任何解释。但是到了今年6月份兰仁嵩和左明彦又表达了对企业的收购重组意向(如收购成功二人仍是新企业的老总和会计),被杨智拒绝了。随即左明彦提出辞职。

     杨智表示,服装厂正常一年约7000万的流水,至2015年他们隐瞒了4000多万的收入,倒卖了2000万的资产,还转出了1.887亿的现金,他们通过购买虚假发票、虚假借贷、虚做库存存量、虚拟原材料采购、加大成本及转移公司资产等手段,将公司掏空,造成了重大的经济损失,让企业欠下了巨额债务。

     通过核查公司发票的开进开出情况,杨智和会计,律师,国税工作人员分析基本确定企业开进的7700万,其中开出的1.3个亿的主要方向是企业高管私自通过外贸公司做自购原料的外贸服装出口以退税的定单,这样的定单产生的结果是企业多交税,这些货品从面料到辅料到包装物,到物流,到加工费,到税负都是衣润服饰承担的,但在定单运作时他们制造的假象是企业在做来料加工,只是挣加工费(说明:企业这些年在做这些定单时对比正常挣加工费要少收入3-4千万,15年下半年订单产量正常,质量稳定,但企业干一天就亏4-5万块钱)。定单完成后,企业原总经理兰仁嵩,会计左明彦,出纳王倩倩,生产厂长陈双本,就把这些定单通过外贸公司报关出口,套取国家出口退税,同时侵吞了企业付出的的原料,辅枓,加工费等各种成本。利用该企业的名义通过虚假民间借贷来骗取现金,拿假发票来骗取现金。

     一场处心积虑谋划好的骗局

     杨智说道:汪洋是其企业所有财务人员的推介人,左明彦、王倩倩、左文政、程青、李少雯都是他安排到企业负责财务工作的,他们的目的是恶意的强行收购企业全部股权。当初为了清偿债务解决危机,在停产后只好临时变卖企业资产,又借了高利贷200万付清了拖欠工人的工资和劳保,今年他还卖了北京儿子的婚房2760万才恢复了生产经营,企业也已平和的偿还了除银行贷款外的所有外债。

     经过了两整年的调整,目前公司逐步恢复了俄罗斯市场上开奔滑雪服的供应,但和品牌的设计,采购,生产,销售的系统流畅还差了太多了。若不是发生了这件事,或许自己的企业会走的更远。

     杨智表示,从2016年初开始就多次向莱西市经济开发区的主要领导反应情况,请求政府帮忙解决。同时也多次向市公安局相关部门反映,请求立案审查,但都被以种种借口推诿。理由是:举报的材料不细、不具体。三年多来,杨智去公安局信访办举报,但以材料不全事实不清为由拒绝受理。近期更是开始闭门不见。

     杨智对记者说对于此事他会坚持讨到一个说法。

     对于此案:根据相关法律规定和司法解释,可知:

     1,采取假报出口等手段,骗取国家出口退税款的行为涉嫌骗取出口退税罪。法律规定骗取出口退税罪是指故意违反税收法规,采取以假报出口等欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的行为。

     2,公司制作假账隐瞒财务情况,其行为为提供虚假财会报告罪。根据法律规定,公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,严重损害股东或者其他人利益的行为。

     3,财务人员使用假发票骗取现金的其行为涉嫌职务侵占。法律规定公司、企业或者其他单位的人员,违反法律规定,利用职务上的便利,采用虚构事实,隐瞒真相的方法,非法占有本单位财物的为职务侵占。

     关于本案后续进展,我们将持续报道。

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